Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI), một thiên đường thuế nổi tiếng, nơi quy tắc bảo mật từ lâu đã thu hút tội phạm, sẽ giới thiệu sổ đăng ký công khai chủ sở hữu của các công ty được thành lập trên đảo. Điều này đồng nghĩa với việc British Virgin Islands Company Register sẽ trở nên minh bạch hơn.
BVI, một lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh nằm ở phía đông Puerto Rico, có lịch sử lâu dài bị lạm dụng bởi những kẻ buôn bán ma túy, chính trị gia tham nhũng và những người trốn thuế. Các vụ bê bối liên tiếp, bao gồm cả những vụ phanh phui của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ), đã đặt BVI dưới áp lực phải tăng cường tính minh bạch.
Andrew Fahie, Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính của BVI, đã nói với Hạ viện của đảo vào tháng 9 rằng chính phủ của ông sẽ làm việc “hướng tới một sổ đăng ký quyền sở hữu thụ hưởng công khai cho các công ty,” mặc dù “có sự dè dặt.” Liz Sugg, Bộ trưởng Vương quốc Anh chịu trách nhiệm về các lãnh thổ như BVI, sau đó đã tweet rằng sổ đăng ký công khai sẽ được thông qua vào năm 2023. Việc công khai British Virgin Islands company register được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực.
“Mỗi khi có một vụ phanh phui toàn cầu về tài chính bất hợp pháp, tên của BVI lại xuất hiện”, Ava Lee, lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng từ tổ chức phi lợi nhuận Global Witness cho biết. “Vụ rò rỉ hồ sơ gần đây từ FinCEN cho thấy ít nhất 20% trường hợp khi các ngân hàng ở Mỹ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền có liên quan đến các công ty BVI và một nửa số công ty bị phơi bày bởi Hồ sơ Panama đã được đăng ký tại đó.”
Hiện tại, không có cách nào đơn giản để công chúng, nhà báo hoặc luật sư xác định chủ sở hữu của một công ty BVI. Việc biết chủ sở hữu của một công ty có thể là chìa khóa để xác định xem liệu luật pháp có bị vi phạm hay không và giúp theo dõi tiền, nhà hoặc tài sản khác trong một vụ ly hôn hoặc tranh chấp khác. Các quốc gia và cơ quan thực thi pháp luật có thể chính thức yêu cầu thông tin từ BVI. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều có thể đưa ra yêu cầu như vậy và ngay cả khi họ có thể, thông tin có thể mất nhiều thời gian để đến.
BVI và các công ty bí mật được tạo ra ở đó, đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra lớn của ICIJ kể từ năm 2014. Các cuộc điều tra như Offshore Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers và FinCEN Files đều đã chỉ ra sự liên quan của các công ty BVI trong các hoạt động tài chính mờ ám. Đặc biệt, FinCEN Files tiết lộ rằng cứ năm báo cáo hoạt động đáng ngờ do các ngân hàng nộp và được xem xét thì có một báo cáo liên quan đến khách hàng có địa chỉ tại BVI. Việc thiết lập british virgin islands company register công khai sẽ giúp hạn chế tình trạng này.
Việc BVI cam kết công khai British Virgin Islands company register vào năm 2023 được coi là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước, bao gồm việc đảm bảo rằng sổ đăng ký được cập nhật chính xác và kịp thời, và rằng các cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập thông tin một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có sự hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng các thiên đường thuế khác cũng thực hiện các biện pháp tương tự để tăng cường tính minh bạch.
