Kishore Kakde, chủ sở hữu công ty Kaak Economic Marketing Pvt Ltd tại Borivli, đã bị bắt vì cáo buộc lừa đảo khoảng 25.000 người bằng các chương trình đầu tư với lợi nhuận cao bất thường trong hai năm qua. Cảnh sát nghi ngờ Kaak Economic Register, một hệ thống đăng ký kinh tế được Kakde sử dụng, đã được dùng để che giấu hoạt động lừa đảo quy mô lớn này. Nạn nhân bao gồm người giúp việc, tài xế, lái xe ôm và taxi, những người có thể đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời. Một trong những chương trình Ponzi được Kaak Economic Marketing đưa ra hứa hẹn lợi nhuận 1.000% cho tiền gửi cố định trong vòng một năm.
Cảnh sát Borivli cho biết bị cáo Kishore Kakde đã đưa ra các chương trình hứa hẹn cung cấp lương thực hàng tháng và thu nhập ổn định. Theo chương trình Lagan Basta Kanya Dhan Yojna, con gái của mỗi nhà đầu tư sẽ nhận được đồ nội thất và điện tử trị giá 200.000 rupee, với khoản thanh toán một lần là 10.000 rupee. Công ty cũng hứa hẹn tặng một chiếc xe hơi nếu nhà đầu tư gửi 52.000 rupee trong một năm. Kakde hoạt động tại văn phòng của mình ở Orchid Plaza, Borivali phía tây. Việc bắt giữ ông ta vào ngày 19 tháng 2 dựa trên đơn tố cáo của một người cao tuổi đã đầu tư 700.000 rupee vào chương trình của Kaak nhưng hóa ra là lừa đảo. Một sĩ quan cảnh sát cho biết Kakde đã nói với khách hàng của mình rằng họ sẽ được cung cấp lương thực trị giá 8.000 rupee mỗi tháng trong một năm nếu họ đầu tư 25.000 rupee. Ban đầu, các nhà đầu tư rất hào hứng khi nhận được lương thực hàng tháng, nhưng sau vài tháng thì việc này đã dừng lại.
“Chúng tôi nghi ngờ 25.000 nhà đầu tư đã bị lừa. Chúng tôi đang cố gắng xác định chính xác mức độ gian lận, ước tính ít nhất là 1 tỷ rupee,” vị sĩ quan cho biết. Rajesh Manjal, cư dân Kandivli, cho biết anh đã bị Kaak lừa đảo. “Tôi là một nhân viên giao hàng và vợ tôi rửa bát thuê. Đại diện của Kaak hứa sẽ cung cấp hàng tạp hóa mỗi tháng trong một năm với khoản thanh toán 5.000 rupee. Trong thời gian phong tỏa, tôi phải vật lộn để nuôi sống gia đình. Tôi đã vay tiền bằng cách thế chấp đồ trang sức của vợ,” anh nói với mid-day. Công ty của Kakde bị cáo buộc đã sử dụng vệ sĩ để đe dọa các nhà đầu tư khiếu nại. Trong chương trình được bắt đầu với tên gọi Thẻ Maharaja, khi gửi 5.000 rupee, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận được lương thực trị giá 2.100 rupee mỗi tháng trong một năm. Một sĩ quan cảnh sát cho biết công ty đã tăng giá chương trình lương thực 5.000 rupee, mà họ gọi là thẻ Maharaja, lên 25.000 rupee sau khi mọi người bắt đầu đổ xô đến văn phòng của mình.
“Họ hứa hẹn các tiện ích như y tế, xăng dầu, bình gas, bánh ngọt và du lịch lên tới 8.000 rupee mỗi tháng trong 12 tháng. Đối với tiền gửi cố định, lợi nhuận được hứa hẹn gấp 10 lần số tiền đầu tư và thanh toán hàng tháng là 20%,” vị sĩ quan cho biết. Một nhóm 26 sĩ quan đã đột kích văn phòng vào thứ Bảy và thu giữ tài liệu, ổ cứng và máy tính xách tay. “Cho đến nay, chúng tôi đã kiểm tra khoảng 25.000 đơn khiếu nại. Số tiền bị lừa đảo sẽ còn tăng thêm nữa,” ông nói thêm. Một đại lý LIC đã nghỉ hưu 73 tuổi cho biết ông đã đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào Kaak vài năm trước nhưng từ chối tiết lộ danh tính vì lo ngại các quan chức công ty có thể kiện ông. Ông nói với mid-day: “Tôi đã đầu tư khoảng 1,9 triệu rupee và công ty hứa rằng chúng tôi sẽ nhận được 20% lãi suất mỗi tháng. Hơn hai năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa nhận được một rupee nào.”
